مبارزه با پول شویی
-
ببینید | لحظه اعلام دستگیری داوود هزینه در تلویزیون رسمی ترکیه
فیلمترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) را تایید کرد. وی به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت. پلیس ترکیه طی عملیاتی با نام "قفس" تاکنون ۶۰ متهم را بازداشت کرده است. وی احتمالا به ایران تحویل داده میشود. / ATV
-
هشدار درمورد رمزارزها/تراکنش های رمزارزی پولشویی است
اقتصاد کلانرئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه میکنیم.
-
دستاورد تازه دولت سیزدهم/ FATF باز هم ایران را از لیست سیاه خارج نکرد
اقتصاد کلانبه رغم ارسال گزارش از سوی دولت، ایران در فهرست سیاه (کشورهای غیرهمکار) باقی ماند و کماکان موضوع اقدامات تقابلی خواهد بود.
-
با محدود کردن سقف کارت به کارت، دنبال کشف تراکنشهای مشکوک است یا اخذ مالیات؟
اقتصاد کلانحق ندارید بیش از یک میلیارد تومان بهحساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده
-
بعد از میلاد حاتمی، یک ایرانی دیگر هم در ترکیه بازداشت و تحویل ایران شد/ عکس
پلیسرئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد «مسعود ترکیبی» صاحبان یکی از سایتهای قمار و شرطبندی در فضای مجازی خبر داد.
-
حکم ۷۱۰ میلیاردی علیه متهم پرونده پولشویی در استان آذربایجانغربی
آذربایجان غربیرئیس کل دادگستری آذربایجانغربی از صدور حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در دادگاه تجدیدنظر استان خبر داد.
-
ببینید | اولین تصاویر از لحظه دستگیری سرشبکه اصلی باند قمار و پولشویی توسط پلیس
فیلمرئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دستگیری سرشبکه اصلی یک باند پولشویی که در فضای مجازی خصوصا در شبکه اجتماعی اینستاگرام فعالیت میکردند، خبر داد. منبع: خبرگزاری صدا و سیما
-
توضیح وزارت اقتصاد دربارهی FATF/ ایران استانداردهای FATF را پذیرفت؟
اقتصاد سیاسیوزارت اقتصاد اعلام کرد: استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
-
خیریه های خیالی / درآمدی ۴۰ هزار میلیارد تومانی مناسب پولشویی
اقتصاد کلاناقتصاد ۱۰۰ نوشت: موسسات نیکوکاری، سازمان های مردمی یا در لفظی شناخته شده تر خیریه ها، مجموعه هایی هستند که به دلیل ماهیت فعالیت و حجم بالای ورود و خروج نقدینگی به آن، مستعد شکل گیری فسادهای بزرگی هستند. به این اعداد دقت کنید. هم اکنون ۶ هزار موسسه خیریه در سراسر ایران مشغول فعالیت هستند که همگی در کنار هم رقمی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی سالانه را محقق می کنند.
-
شناسایی ۴۰۰ مظنون به پولشویی در کشور/ لیست سیاه نداریم
اقتصاد کلانایرنا نوشت: رییس مرکز اطلاعات مالی ایران با بیان اینکه شورایعالی مبارزه با پولشویی فعال شده است، گفت: اقدامات خوبی در بحث مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم انجام شده و ۴۰۰ مظنون در این زمینه شناسایی شده است.
-
ببینید | اقدام بیسابقه FATF علیه روسیه
فیلمفاطمه مهجوریان کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی، در خصوص لغو عضویت روسیه از FATF (گروه ویژه اقدام مالی) گفت: طبق اعلام وزیر خزانهداری آمریکا، در 34 سال فعالیت این گروه، چنین چیزی وجود نداشته است.
-
شناسایی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
اقتصاد کلانایسنا نوشت: معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار ۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنشهای مالی بالایی داشتهاند.
-
دولت برای رفع موانع اقتصادی و برخورد با پولشویی برنامه دارد
اقتصاد کلانتحارت نیوز نوشت:صبح امروز جلسهای با حضور رئیسی به منظور برخورد با پولشویی و رفع موانع اقتصادی برگزار شد.
-
ببینید | روایت رییس قوتقضاییه از یک فرایند معیوب مبارزه با پولشویی
فیلماژه ای، رئیس قوهقضائیه گفت: کارت اجارهای به افراد غیر بازرگان میدهیم بعد تلاش میکنیم تخلف آنها را ردیابی کنیم، سپس پروندهها راهی دادگاه میشود. منبع: میزان
-
واکنش قوه قضائیه به حبس «طبری»؛ حکم او تغییر میکند؟
قضاییایرنا نوشت: دفتر حوزه سخنگویی قوه قضاییه تاکید کرد: سایر مجازاتهای قطعیت یافته طبری از جمله حبس به قوت خود باقی و در حال اجرا است و طبری به علت جرم پولشویی به ضبط مال و جزای نقدی محکوم شده است.
-
کیهان به نقل از نماینده مجلس: 9میلیون دستگاه کارتخوان در اختیار قمار و پولشویی بود
اقتصاد کلانکیهان نوشت:یکی از مسائلی که در یک سال گذشته مورد توجه دولت بوده، مبارزه جدی با فساد است.
-
ببینید | سقف تراکنش حسابهای بانکی چقدر شد؟
فیلمغفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه برای اشخاص بازنشسته، مستمری بگیران و اشخاص بیکار و غیر فعالان مالیاتی (اشخاص حقوقی غیر فعال) به ترتیب ۲ میلیارد، یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعریف شده است.
-
تعیین صلاحیت واحدهای پولشویی بانکها به وزارت اقتصاد واگذار شد
اقتصاد کلانوزارت اقتصاد اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود.
-
پشتپرده دستمزد میلیاردی بازیگران چیست؟
اقتصاد کلاندستمزدهای میلیاردی برخی بازیگران فقط ظاهر قرارداد آنهاست. در پشت صحنه ماجرای دیگری وجود دارد که طرفین قرارداد آن را پنهان میکنند.
-
خبرآنلاین ۹ شیوه پولشویی را بررسی کرد
از قراردادهای صوری تا پشت پرده دستمزد میلیاردی برخی بازیگران/ پای پولشویی در میان است؟
اقتصاد کلاندستمزدهای میلیاردی برخی بازیگران فقط ظاهر قرارداد آنهاست. در پشت صحنه ماجرای دیگری وجود دارد که طرفین قرارداد آن را پنهان میکنند.
-
خبر مهم رییسکل بانک مرکزی/ اعلام جزییات تغییر روش افتتاح حساب و دریافت خدمات از بانکها
اقتصاد کلانرئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد.
-
حامد عنقا: آقای ایکس دنبال سوءاستفاده از عکس سوپراستارها است نه پولشویی!
سینماحامد عنقا درباره موضوع پولشویی و ورود پولهای کثیف به حوزه فیلمسازی و سریالسازی میگوید: «هر زمان دیدید که در یک پروژه میزان سرمایهگذاری و هزینهای که می شود با عرف بازار متفاوت است بدانید این پول یک جایی اشکال دارد اما به این معنی نیست که پولشویی به معنای عام حقوقی اش رخ داده.»
-
واکنش بانک مرکزی به ادعای پولشویی در بانکهای ایرانی
اقتصاد کلانمحکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانکها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بیارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین میخواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
-
جزییات پرونده پولشویی از طریق فروش معادن و اموال عمومی
قضاییباشگاه خبرنگاران نوشت: رئیس کل دادگستری خراسان شمالی جزئیات پولشویی بیش از ۳ هزار میلیارد ریالی و تحصیل مال نامشروع در آلبلاغ اسفراین را اعلام کرد.
-
کشف باند پولشویی در خراسان شمالی با ۸ متهم
قضاییایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، نوشت: رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در حاشیه بازدید سرزده از حوزه قضایی اسفراین از دستگیری و بازداشت ۸ نفر از عوامل اصلی مرتبط با پرونده پولشویی در شهرستان اسفراین خبر داد.
-
متهم اقتصادی به پسر ۴ ساله خود هم رحم نکرد
حوادثایسنا نوشت: فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از دستگیری فردی خبر داد که با افتتاح حساب برای کودک چهار ساله خود اقدام به ۳۲۰ میلیارد ریال پولشویی کرده بود.
-
لزوم پذیرش عواقب نپذیرفتن FATF از سوی مخالفان / انزوای ایران در راستای منافع دشمنان است
اقتصاد کلان ایرنا نوشت: یک کارشناس اقتصادی گفت: افراد و گروههایی که مخالف پیوستن ایران به FATF هستند، باید مسوولیت وارد ساختن چنین هزینهای به کشور را بپذیریند و خود پاسخگوی این اتفاق باشند.
-
ببینید | با عواقب خطرناک اجاره کارت بانکی آشنا شویم
فیلماجاره حساب و کارت بانکی و پیشنهادهای میلیونی یکی از ابزارهای متخلفان برای پولشویی، انجام اعمال غیر مجاز و فرار مالیاتی است که علی رغم نظارتها همچنان وجود دارد و شهروندان باید مراقب سوء استفاده باشند. منبع: خبرگزاری دانشجو
-
کشف پولشویی ۲۳۰۰ میلیاردی در قم
حوادثمهر نوشت: دادستان قم بااشاره به اینکه هرفردی که بافعالیت اقتصادی ناسالم سرمایه جذب کند از مصادیق پولشویی است گفت:سه هزار و۲۵۰ نفر با رقمی بالغ بر ۲هزار و سیصد میلیارد ریال از شرکت گوهرناز شکایت کرده اند.
-
افزایش هزینه های مبادلات اقتصادی ایران با نپیوستن به FATF
اقتصاد کلانایرنا نوشت: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عدم پیوستن به FATF یک خود تحریمی است، گفت: عدم تصویب و عدم رعایت الزامات FATF برای اقتصاد ما مشکل آفرین شده و هزینههای مبادلات اقتصادی ایران را بالا برده است.